美的：第六届监事会第11次会议决议公告

　　广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2008 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第十一次会议通知，并于2008年8月27 日上午在公司总部召开会议，应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》

　　监事会关于2008年半年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2008年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定。

　　2、公司2008年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2008年半年度的经营业绩与财务状况等事项。

　　3、在监事会提出本意见前，未发现参与公司2008年半年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

　　三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于物业租赁的关联交易议案》。