合肥三洋(600983)：董事会决议公告

　  合肥荣事达三洋电器股份有限公司 董事会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2008 年第三次临时董事会于 2008 年 7

月7 日以通讯表决的方式召开，应有12 名董事表决，实际有 12 名董事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通过以下决议：

　　 1、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》的议案。为适应企业快速发展，现就公司《章程》的第二章第十三条经营范围进行修正，具体内容如下：

　　 修正前的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：全自动洗衣机、工业洗衣机、电子程控器、离合器、微波炉、电磁灶、消毒柜等小家电产品、传感器及其相关产品、智能机器的生产、销售和服务（以工商核准登记为准）。

　　 修正后的第十三条：经工商行政管理部门核准，公司的经营范围是：洗衣机、微波炉、小家电等相关产品及其它相关电子电器产品的生产、销售和服务；电子程控器、离合器、模具、机电等产品生产、销售业务；企业运输、仓储等综合服务（以工商核准登记为准）。

　　 2、12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了将上述议案提交2008 年第二次临时股东大会审议。

　　 特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008-7-7