格力电器：2007年年度股东大会决议公告

　　2007 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1. 召集人：本公司董事会

　　2. 表决方式：现场投票表决。

　　3. 召开地点：本公司办公楼会议室。

　　4. 召开时间：2008年6月20日 9：30。

　　5. 主持人：董事长朱江洪先生

　　6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共 72 名，代表股份 467,786,622 股，占公司总股份56.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　- 1 -

　　1、会议表决通过《2007 年度董事会工作报告》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　2、会议表决通过《2007 年度财务报告》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　3、会议表决通过《2007 年度报告》及其《摘要》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　4、会议表决通过《2007 年度利润分配和公积金转增股本预案》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意466,419,557股，占出席会议所有股东所持表决权99.71％；反对1,367,065股，占出席会议所有股东有表决权股份0.29％；弃权0股。

　　5、会议表决通过《续聘中审会计师事务所有限公司为公司 2008 年审计机构》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　6、会议表决通过《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》

　　表决情况：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份 15,251,625 股）回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数，出席会议所有股东有表决权的股份为 263,999,322 股。其中同意253,188,433股，占出席会议所有股东有表决权股份95.90％；反对2,762,621 股，占出席会议所有股东有表决权股份 1.05％；弃权 8,048,268 股，占出席会议所有股东有表决权股份3.05％。

　　7、会议表决通过《2007 年度监事会工作报告》

　　表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。

　　8、会议表决通过《关于更换公司部分独立董事的议案》 （累积投票制），朱恒鹏先生、钱爱民女士两位当选为公司第七届董事会独立董事，任期至 2009 年5 月。

　　表决情况：出席会议的表决权总数为 467,786,622 股，其中朱恒鹏先生得票数为
467,785,422票，钱爱民女士得票数为467,785,422票。

　　以上决议均为普通决议。

　　- 2 -五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所

　　2.律师姓名：谢春璞 占亮

　　3.结论性意见：公司 2007 年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。

　　珠海格力电器股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年六月二十一日