TCL：第三届董事会第一次会议决议公告

　　ＴＣＬ集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　ＴＣＬ集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第一次会议于２００８年６月６日以电子邮件和传真形式发出通知，并于２００８年６月２０日下午２点在深圳科技园ＴＣＬ大厦１９楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事１１人，实际参会董事１０人。董事Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ先生因出差原因无法出席董事会，授权董事薄连明先生代为出席会议并行使表决权。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于选举公司董事长，副董事长的议案》。

　　公司第三届董事会选举：李东生先生为董事长，杨小鹏先生、郑传烈先生为副董事长。

　　二、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于董事会架构中明确执行董事、非执行董事的议案》。

　　董事会将公司第三届董事会成员细分为执行董事和非执行董事如下：

　　执行董事：李东生、郑传烈、韩方明、薄连明、赵忠尧

　　非执行董事：杨小鹏、Ｒｕｄｙ Ｐｒｏｖｏｏｓｔ

　　独立非执行董事：曾宪章、陈盛沺、丁远、叶月坚

　　三、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。

　　公司就公司《章程》中有关总裁及其他高级管理人员任期的条款进行修改。

　　修改如下：

　　章程原文：

　　第六章 第一百六十八条  总裁每届任期三年，总裁连聘可以连任。

　　修改为：

　　第六章 第一百六十八条  总裁及其他高级管理人员每届任期三年，总裁及其他高级管理人员可以连聘连任。

　　该议案需提交下次股东大会审议。

　　四、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于修改〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

　　根据公司董事会成员机构的变化，就公司《薪酬与考核委员会议事规则》中有关委员会董事成员组成的条款进行修改。

　　原文：

　　第二章 第四条

　　薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。

　　修改为：

　　第二章 第四条

　　薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

　　原文：

　　第五章 第十七条

　　薪酬与考核委员会会议应由不少于三名委员（其中必须有一名非独立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的五分之三以上表决通过。

　　修改为：

　　第五章 第十七条

　　薪酬与考核委员会会议应由至少两名委员（其中必须有一名非独立董事）出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，至少由两名委员表决同意方可通过。

　　本公司《薪酬与考核委员会议事规则》见巨潮网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、会议以  １１票赞成， ０票弃权，  ０票反对    审议并通过《关于修改〈审计委员会议事规则〉的议案》

　　根据公司董事会成员机构的变化，就公司《审计委员会议事规则》中有关委员会董事成员组成的条款进行修改。