格力电器：七届十五次董事会决议公告

　　证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2008-18
　　珠海格力电器股份有限公司

　　七届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司于2008年5月24日以电子邮件方式发出关于召开七届十五次董事会的通知，会议于2008年5月29日以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《关于更换公司部分独立董事的议案》

　　自2002年6月29日起，张新民先生、程秀生先生相继担任了本公司第五届、第六届、第七届董事会独立董事职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定：独立董事连任时间不得超过六年，张新民先生、程秀生先生不再担任本公司独立董事职务。张新民先生、程秀生先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，对公司守法经营、规范管理, 建立和完善内部控制制度，以及制定公司发展战略等方面做了大量卓有成效的工作，董事会对张新民先生、程秀生先生为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢和敬意！

　　根据公司董事会提名委员会的提名。经审查，独立董事候选人朱恒鹏先生、钱爱民女士均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。本公司独立董事就本议案发表了独立意见，认为：本次公司独立董事更换提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人符合上市公司独立董事任职资格，完全有能力履行相关职责。

　　同意提名朱恒鹏先生、钱爱民女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至2009年5月。根据有交规定，在以上独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2007年年度股东大会对独立董事候选人进行累积投票选举。（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）

　　2、《关于召开2007年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2008年6月20日在公司会议室召开2007年年度股东大会，会议详细通知请参见公司同日披露的《关于召开2007年年度股东大会的通知》（公告编号：2008-19）。

　　特此公告。

　　珠海格力电器股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年五月三十日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　朱恒鹏，男，1969年9月出生，博士后学历，中共党员。

　　1991年7月至1994年8月，莱芜钢铁集团公司任助理工程师；1999年7月至今，中国社会科学院经济研究所任副研究员、研究员。

　　2006年9月至今，兼任河南大学经济学院教授。

　　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　钱爱民，女，1970年8月出生，在读博士，具有注册会计师资格，会计学副教授，硕士研究生导师。

　　1995年9月至2000年7月，中国金融学院任教师；2000年7月至今，对外经济贸易大学任教师。

　　2006年6月至今，兼任纳税服务网财税顾问。

　　没有持有本公司股票。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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