苏宁：2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2008年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会无修改提案的情况。

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器(52.29,0.00,0.00%,吧)股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月20日上午10：00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计37人，代表公司股份738，077，626股，占公司股本总额的51．20％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及部分高级管理人员出席了会议。董事金明先生、李东先生因出差未能出席本次会议。

　　江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、许成宝律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《2007年度董事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，967，626股，占出席会议有表决权股份总数的99．985％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票110，000股，占出席会议有表决权股份总数的0．015％。

　　2、《2007年度监事会工作报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，967，626股，占出席会议有表决权股份总数的99．985％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票110，000股，占出席会议有表决权股份总数的0．015％。

　　3、《2007年度财务决算报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，967，626股，占出席会议有表决权股份总数的99．985％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票110，000股，占出席会议有表决权股份总数的0．015％。

　　4、《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，967，626股，占出席会议有表决权股份总数的99．985％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票110，000股，占出席会议有表决权股份总数的0．015％。

　　5、《2007年度利润分配预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，963，026股，占出席会议有表决权股份总数的99．984％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票114，600股，占出席会议有表决权股份总数的0．016％。

　　6、《关于2007年度募集资金年度使用情况的专项报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票737，964，526股，占出席会议有表决权股份总数的99．985％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票113，100股，占出席会议有表决权股份总数的0．015％。